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非法吸收公眾存款5800多萬元 兩名涉案人員和一公司被海口檢方公訴
南海網 記者王天宇 2020-10-26 21:45

    以招募合夥人的方式非法吸收公眾存款5800多萬元,兩名涉案人員和一公司栽了。10月22日,該起訴書在12309中國檢察網上公佈,9月29日,檢察機關以非法吸收公眾存款罪將兩名涉案人員和一公司依法提起公訴。

    公訴機關指控:2018年8月13日,某餐飲管理(海南)有限公司(以下簡稱管理公司)在海口市註冊成立,2018年10月19日,被告人吳某飛出任管理公司法定代表人後,宣稱以通過一兩年的時間,在全國主要城市打造50至100家T享智能旗艦餐廳,力爭三年掛牌上市。為規避法律責任,2018年11月9日,吳某飛將公司法定代表人變更為蘇某某,並讓蘇某某、吳某飛代其持有公司的股份,其作為實際控制人。管理公司未經金融管理機構批准,採取面向全國招募10000名天使合夥人的方式吸收公眾資金。管理公司採取吸引被害人的規則為,消費者通過推廣鏈接免費註冊,以手機號為賬號,擁有公司準合夥人資格,15天內有任意投資,成為天使合夥人,享受消費權、投資權利、預先分紅權、並贈送投資額千分之一期權(即公司原始股);投資5000元以上任意投資,繳納品牌使用費1000+成為VIP天使合夥人,除享受天使合夥人的權益外,還享有市場分享推薦獎勵的權益,擁有招募獎勵,每招募一名合夥人投資獎勵投資額等額T享貝,每招募一名VIP天使合夥人,獎勵200元現金直接到餘額錢包。公司在某某App給投資者投資額5倍的T享貝,每日可獲得預先分紅釋放千分之二的T享貝,其中80%轉化為餘額錢包,20%轉化為消費券,餘額錢包為個人總資產,可提現,可互轉,可追加投資,消費券可在App購物使用。之後又採取了面向全國遴選100個合夥人招募市場推廣原創團隊,組建某區域運營中心、新增城市合夥人、“大幹六十天,爭獲百萬獎”、成立區域服務中心和開設T享智能餐廳相關推薦獎勵等政策,刺激合夥人推薦新合夥人投資加入。

    2018年12月份,被告人周某投資20000元成為管理公司VIP天使合夥人、團隊長後,積極協助管理公司吸收公眾存款。2019年6月30日,被告人周某通過其微信羣及朋友圈,直接推薦38名合夥人投資管理公司,並組建出一個由9名核心股東,40名普通股東的團隊,申請成立管理公司海口區域服務中心,出任海口區域服務中心負責人。2019年8月23日,周某註冊成立海口某服務有限公司。同年9月30日,海口某服務有限公司與管理公司簽訂戰略合作協議,積極通過其微信羣、朋友圈進行宣傳,並利用海口區域服務中心其他合夥人推薦招募合夥人,協助管理公司吸收合夥人資金。

    經司法會計鑑定,2018年11月至2019年12月期間,管理公司收取公眾投資款共人民幣58340338.74元,其中,周某負責的海口區域投資者1739人的投資款共人民幣8035425.59元。2018年11月至2019年12月期間,管理公司支付投資人提現分紅人民幣32873768.71元。尚有人民幣2500多萬元未返還被害人。

    海口市龍華區人民檢察院認為,被告單位管理公司、被告人吳某飛、周某以招募合夥人的方式變相非法吸收公眾存款,其中,被告單位管理公司、被告人吳某飛犯罪數額為人民幣58340338.74元,被告人周某犯罪數額為人民幣8035425.39元,數額巨大,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第二款,犯罪事實清楚,證據確實、充分,應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。

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